Tokyogasgroup csr report

Corporate Governance

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

東京ガスは、天然ガスを中心とした「エネルギーフロンティア企業」として、「快適な暮らしづくり」と「環境に優しい都市づくり」に貢献し、「お客さま、株主の皆さま、社会から常に信頼を得て発展し続けていく」という経営理念のもと、経営の適法性・健全性・透明性を担保しつつ、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化および経営・執行責任の明確化を推進し、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図ることによって、企業価値の向上を目指していきます。

コーポレート・ガバナンス推進体制の概要

当社は、経営意思決定の効率化・迅速化を図るために適正な人数の取締役を置くとともに、業務執⾏監督機能を強化しつつ、透明性の向上を図るため、社外取締役を招聘しています(社外取締役4名を含む9名で取締役会を構成しています)。さらに、社外取締役2名、社外監査役1名、および会⻑・社⻑で構成される諮問委員会を設置し、取締役会の諮問に基づき、公正かつ適格な役員候補者選定を⾏うとともに、「役員報酬に関わる基本⽅針」に従って役員報酬について審議し、取締役会に答申しています。監査役については、社外監査役3名を含む5名が厳正な監査を実施しています。
また、取締役会に付議される事項をはじめ、経営に関わる重要な事項については、経営会議(原則毎週開催)における審議などにより、的確かつ迅速な意思決定と、効率的な業務執⾏を実現しています。取締役会の決定に基づく業務執⾏については、執⾏役員制度の導⼊により、特定の業務の責任を担う執⾏役員に⼤幅に権限委譲する⼀⽅、取締役は適宜その執⾏状況を報告させ、執⾏役員を監督するとともに、必要に応じて取締役会へ報告させています(経営責任および執⾏責任の明確化のため、取締役と執⾏役員の任期を1年としています)。なお、透明性のある経営の推進と⾵通しの良い組織⾵⼟づくりのため、社⻑が委員⻑を務める「経営倫理委員会」をはじめ、コンプライアンス、保安、CS、サステナビリティおよびリスク管理などの経営上の重要課題に関する会議体を適宜設置し、グループ内における情報の共有化と全社的な⽅向性の検討・調整を⾏っています。
このように当社は、社外取締役および社外監査役を積極的に招聘し、監査・監督機能の多層化などを通じて客観性・透明性の⾼いガバナンス体制を採⽤・構築しています。

コーポレート・ガバナンス推進体制図(2019年6月27日現在)
 

コーポレート・ガバナンス推進体制図(2019年6月27日現在)

 

コーポレート・ガバナンス体制一覧 (2019年6月27日現在)

取締役の人数 9人 取締役候補者選定における社外取締役・社外監査役の関与
取締役の平均年齢 61歳 取締役会の開催回数(注1) 12回
社外取締役の人数 4人 社外取締役の取締役会出席率(注1) 100%
監査役の人数 5人 取締役の任期 1年
社外監査役の人数 3人 業績連動報酬
独立役員の人数 7人 経営に株主の視点を反映するための株式購入制度
報酬決定における社外取締役・社外監査役の関与
  • (注1) 2018年4月~2019年3月における集計値。
 

コーポレートガバナンス・コードへの対応

当社は、上場証券取引所の「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨を踏まえ、コーポレート・ガバナンス基本方針を策定しています。持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、ステークホルダーとの協働、適切な情報開示と透明性の確保に努め、取締役会等の責務を果たすとともに、株主を含むステークホルダーとの対話・理解を踏まえた対応を進めていきます。2019年6月現在でのコーポレートガバナンス・コードの各原則の主な対応状況は以下のとおりです。
 
原則 開示場所
Webサイト コーポレートガバナンス基本方針 コーポレートガバナンス報告書
【原則1-4】 政策保有株式   第22条
【原則1-7】 関連当事者間の取引   第23条
【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮   第29条
【原則3-1】
情報開示の充実
(1)経営理念・戦略、中長期経営計画    

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

  第2条
(3)役員報酬の決定方針・手続 第14条
(4)役員選任(指名)の方針・手続   第7条
第9条
第12条
(5)役員個々の選任・指名の理由    
【補充原則4-1-1】 取締役会による経営陣への委任範囲   第4条
【原則4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 第7条
【補充原則4-11-1】 取締役会の全体としての考え方   第4条
第5条
第7条
【補充原則4-11-2】 取締役・監査役の兼任状況    
【補充原則4-11-3】 取締役会全体の実効性についての分析・評価   第6条
【補充原則4-14-2】 取締役・監査役のトレーニング方針   第17条
【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針   第21条
 

上記についてご意見・ご感想をどうぞ!

株式会社ディ・エフ・エフ, 東京ガス CSR室, 東京ガス 総務部, 東京ガス 総合企画部, 東京ガス 資源・海外本部, 東京ガス エネルギー生産本部, 東京ガス 電力事業計画部, 東京ガス 導管NW本部, 東京ガス IT本部, 東京ガス リビング本部, 東京ガス 基盤技術部, 東京ガス エネソル本部, 東京ガス 環境部, 東京ガス 資材部, 東京ガス 人事部(安全健康福利室), 東京ガス 人事部, 東京ガス 監査部, 東京ガス 監査役室, 東京ガス コンプライアンス部, 東京ガス 地域本部, 東京ガス 財務部, TGES, 東京ガスコミュニケーションズ