Tokyogasgroup csr report

監査役監査、内部監査、会計監査人監査の相互連携

東京ガスは、三様監査(監査役監査、内部監査、会計監査⼈監査)の実効性を⾼め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、下図のとおり各監査間での監査計画・監査結果の報告、意⾒交換および監査⽴会いなど緊密な相互連携の強化に努めています。

三様監査のフロー

三様監査のフロー
株式会社ディ・エフ・エフ, 東京ガス CSR室, 東京ガス 総務部, 東京ガス 総合企画部, 東京ガス 資源・海外本部, 東京ガス エネルギー生産本部, 東京ガス 電力事業計画部, 東京ガス 導管NW本部, 東京ガス IT本部, 東京ガス リビング本部, 東京ガス 基盤技術部, 東京ガス エネソル本部, 東京ガス 環境部, 東京ガス 資材部, 東京ガス 人事部(安全健康福利室), 東京ガス 人事部, 東京ガス 監査部, 東京ガス 監査役室, 東京ガス コンプライアンス部, 東京ガス 地域本部, 東京ガス 財務部, TGES, 東京ガスコミュニケーションズ

監査役・監査役会

東京ガスの監査役会は、社外監査役3名を含む5名で構成されており、それを⽀える組織として業務執⾏から独⽴した監査役室を設置し、5名の専任スタッフを配置しています(2019年4⽉1⽇現在)。監査役は「監査役監査基準」に従って、取締役会、経営会議およびその他重要な会議に出席し、必要があると認めるときに適法性などの観点から意⾒を述べるほか、本社および主要な事業所ならびに⼦会社において業務の状況などの調査を⾏い、また、代表取締役と定期的にあるいは随時会合を持ち、意⾒交換を⾏っています。さらに、監査部や会計監査⼈とも緊密な連携をとりながら、良質な企業統治体制の充実・強化に向け、取締役の職務執⾏を厳正に監査しています。
株式会社ディ・エフ・エフ, 東京ガス CSR室, 東京ガス 総務部, 東京ガス 総合企画部, 東京ガス 資源・海外本部, 東京ガス エネルギー生産本部, 東京ガス 電力事業計画部, 東京ガス 導管NW本部, 東京ガス IT本部, 東京ガス リビング本部, 東京ガス 基盤技術部, 東京ガス エネソル本部, 東京ガス 環境部, 東京ガス 資材部, 東京ガス 人事部(安全健康福利室), 東京ガス 人事部, 東京ガス 監査部, 東京ガス 監査役室, 東京ガス コンプライアンス部, 東京ガス 地域本部, 東京ガス 財務部, TGES, 東京ガスコミュニケーションズ

内部監査部門

東京ガスは、内部監査組織として監査部(⼈員38名:2019年4⽉1⽇現在、内部統制報告制度対応業務を含む)を設置し、会計、業務、コンプライアンス、情報システムならびにリスク管理などに関わる観点から専⾨的な監査を効果的に実施できる体制を整えています。
株式会社ディ・エフ・エフ, 東京ガス CSR室, 東京ガス 総務部, 東京ガス 総合企画部, 東京ガス 資源・海外本部, 東京ガス エネルギー生産本部, 東京ガス 電力事業計画部, 東京ガス 導管NW本部, 東京ガス IT本部, 東京ガス リビング本部, 東京ガス 基盤技術部, 東京ガス エネソル本部, 東京ガス 環境部, 東京ガス 資材部, 東京ガス 人事部(安全健康福利室), 東京ガス 人事部, 東京ガス 監査部, 東京ガス 監査役室, 東京ガス コンプライアンス部, 東京ガス 地域本部, 東京ガス 財務部, TGES, 東京ガスコミュニケーションズ

内部監査の手続きと状況

東京ガスの内部監査は、当社および⼦会社を対象に実施しています。内部監査⼿続きは、取締役会による決議を受けた年度監査計画に基づき、当社および⼦会社を3〜6年で⼀巡しています。内部監査の結果は、社⻑、経営会議、取締役会および監査役に報告するとともに被監査部所の責任者に報告し、提⾔事項に対する回答の提出を義務付けています。提出された回答内容の実施状況については翌年にフォローアップを⾏い、結果を経営会議などに報告します。2018年度は、当社5部⾨および⼦会社5社の監査と当社4部⾨および⼦会社6社のフォローアップを実施しました。
なお、当社の内部監査は、監査の進め⽅などについて、原則として5年に1回、外部の専⾨家による評価を受けています。
株式会社ディ・エフ・エフ, 東京ガス CSR室, 東京ガス 総務部, 東京ガス 総合企画部, 東京ガス 資源・海外本部, 東京ガス エネルギー生産本部, 東京ガス 電力事業計画部, 東京ガス 導管NW本部, 東京ガス IT本部, 東京ガス リビング本部, 東京ガス 基盤技術部, 東京ガス エネソル本部, 東京ガス 環境部, 東京ガス 資材部, 東京ガス 人事部(安全健康福利室), 東京ガス 人事部, 東京ガス 監査部, 東京ガス 監査役室, 東京ガス コンプライアンス部, 東京ガス 地域本部, 東京ガス 財務部, TGES, 東京ガスコミュニケーションズ

グループ内監査の連携

監査役、⼦会社監査役、監査部が、定期的に意⾒交換などを⾏っています。連絡会を実施し、密接な連携を取りながらグループ全体で効率的かつ有効な監査を実施できる体制を構築しています。なお、2018年度は、連絡会を4回実施しました。

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株式会社ディ・エフ・エフ, 東京ガス CSR室, 東京ガス 総務部, 東京ガス 総合企画部, 東京ガス 資源・海外本部, 東京ガス エネルギー生産本部, 東京ガス 電力事業計画部, 東京ガス 導管NW本部, 東京ガス IT本部, 東京ガス リビング本部, 東京ガス 基盤技術部, 東京ガス エネソル本部, 東京ガス 環境部, 東京ガス 資材部, 東京ガス 人事部(安全健康福利室), 東京ガス 人事部, 東京ガス 監査部, 東京ガス 監査役室, 東京ガス コンプライアンス部, 東京ガス 地域本部, 東京ガス 財務部, TGES, 東京ガスコミュニケーションズ